Latvijas Bankas 2024. gada 25. marta noteikumi Nr. 277 "Sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveides un kontroles prasības"
Latvijas Bankas 2024. gada 25. marta noteikumi Nr. 278 "Noteikumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku pārvaldības personālresursu nodrošināšanu un personāla apmācības prasībām"
Latvijas Bankas 2024. gada 27. maija noteikumi Nr. 301 "Noteikumi par kārtību, kādā kredītiestāde sniedz Latvijas Bankai informāciju par klientiem un klientu veiktajiem darījumiem, sniedzamās informācijas apjomu un apkopošanas prasībām"
Latvijas Bankas 2024. gada 17. septembra noteikumi Nr. 316 "Klienta riska noteikšanas, klienta izpētes, klienta padziļinātas izpētes un informācijas tehnoloģiju risinājumu nodrošināšanas prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju risku pārvaldības jomā"
Latvijas Bankas 2024. gada 25. novembra noteikumi Nr. 351 "Noteikumi par sadarbību ar trešajām personām klientu identifikācijai un izpētei"
Latvijas Bankas 2024. gada 2. decembra noteikumi Nr. 359 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska pārvaldīšanas noteikumi"
Latvijas Bankas 2024. gada 9. decembra noteikumi Nr. 365 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas neatkarīga ārējā audita veikšanas noteikumi"
Latvijas Bankas 2024. gada 16. decembra noteikumi Nr. 383 "Kredītiestāžu korespondentattiecību ietvaros veikto un saņemto maksājumu un kredītiestāžu klientu veikto un saņemto maksājumu pārskata sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi"
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2021. gada 21. decembra ieteikumi Nr. 169 "Ieteikumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei" (tiesību akts ir zaudējis spēku)