Informatīvie materiāli

Šajā sadaļā vienkopus ir apvienoti dažādi informatīvie materiāli par sankcijām, kas ietver gan Ārlietu ministrijas, gan citu institūciju sagatavotos dokumentus. Šie materiāli var tikt atjaunoti un grozīti, ņemot vērā izmaiņas likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos saistošos dokumentos.

Ārlietu ministrijas sagatavotie materiāli:

Informatīvais materiāls (vadlīnijas) sankciju efektīvai ieviešanai Latvijā (publicēts 08.03.2019)

Information Material (Guidelines) for effective introduction of Sanctions in Latvia (ENG version) 

Ārlietu ministrijas informatīvais materiāls (vadlīnijas) nav juridiski saistošs, bet tam ir ieteikuma raksturs. Lai saņemtu aktuālo informāciju par sankcijām, aicinām pierakstīties ikmēneša sankciju biļetenam, nosūtot e-pastu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Ārlietu ministrijas un Latvijas Finanšu nozares asociācijas sagatavotais informatīvais materiāls “Kas jāzina uzņēmējiem par starptautisko sankciju politiku” (publicēts 06.2018.)

Ārlietu ministrijas ikmēneša sankciju biļeteni:

Ārlietu ministrijas 2020. gada maija biļetens par sankciju aktualitātēm

Ārlietu ministrijas 2020.gada marta biļetens par sankciju aktualitātēm 

Ārlietu ministrijas 2020. gada februāra biļetens par sankciju aktualitātēm

Ārlietu ministrijas 2020.gada janvāra biļetens par sankciju aktualitātēm

Ārlietu ministrijas 2019.gada decembra biļetens par sankciju aktualitātēm

Ārlietu ministrijas 2019.gada novembra biļetens par sankciju aktualitātēm

Ārlietu ministrijas 2019.gada oktobra biļetens par sankciju aktualitātēm

Ārlietu ministrijas 2019.gada septembra biļetens par sankciju aktualitātēm

Ārlietu ministrijas 2019. gada augusta biļetens par sankciju aktualitātēm

Ārlietu ministrijas 2019. gada jūlija biļetens par sankciju aktualitātēm

Ārlietu ministrijas 2019. gada jūnija biļetens par sankciju aktualitātēm

Ārlietu ministrijas 2019. gada maija biļetens par sankciju aktualitātēm

Ārlietu ministrijas 2019. gada aprīļa biļetens par sankciju aktualitātēm

Ārlietu ministrijas 2019. gada marta biļetens par sankciju aktualitātēm

Ārlietu ministrijas 2019. gada februāra biļetens par sankciju aktualitātēm

Ārlietu ministrijas 2019. gada janvāra biļetes par sankciju aktualitātēm

Ārlietu ministrijas 2018. gada decembra biļetens par sankciju aktualitātēm

Ārlietu ministrijas 2018. gada novembra biļetens par sankciju aktualitātēm

Ārlietu ministrijas 2018. gada oktobra biļetens par sankciju aktualitātēm

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas sagatavotie noteikumi un ieteikumi:

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2019. gada 29. janvāra noteikumi Nr. 13 "Sankciju riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi" (publicēts 11.02.2019)

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2018. gada 28. jūnija ieteikumi Nr. 111 "Ieteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm ar sankciju prasību neizpildi saistīto risku mazināšanai" (publicēts 02.07.2018)

Iepirkumu uzraudzības biroja materiāli:

Iepirkumu biroja informatīvie materiāli

Iepirkumu uzraudzības biroja sagatavotais materiāls "Sankciju piemērošana publiskajos iepirkumos" (07.04.2019) 

Vadlīnijas Valsts ieņēmumu dienesta uzraugāmajiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektiem (publicētas 29.01.2019):

https://www.vid.gov.lv/lv/vadlinijas

Valsts Drošības Dienesta izstrādātās vadlīnijas:

Terorisma finansēšanas un proliferācijas novēršanas vadlīnijas NILLTFNL subjektiem un uzraudzības institūcijām

Finanšu izlūkošanas dienesta sagatavotie materiāli: 

Nacionālais terorisma finansēšanas un proliferācijas finansēšanas risku ziņojums par 2017.-2018. gadu (papildināts 2019.gada jūlijā)

Juridisko personu un nevalstisko organizāciju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riski.

"Moneyval" ceļvedis 

 Vienkopus  pieejama aktuālākā informācija par Latvijas paveikto “Moneyval” rekomendāciju ieviešanā – noteiktajiem institūciju mērķiem, uzdevumiem un rīcības virzieniem. 

Citi materiāli:

1.      Finanšu nozares asociācijas “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju ievērošanas politika un vadlīnijas”

2.      ES labākā prakse attiecībā uz ierobežojošu pasākumu efektīvu ieviešanu (EU Best Practices for the effective implementation of restrictive measures)  

3.      Vadlīnijas ierobežojošu pasākumu (sankciju) ieviešanai un izvērtēšanai ES Kopējās ārējās un drošības politikas ietvaros (Guidelines on implementation and evaluation of restrictive measures (sanctions) in the framework of the EU Common Foreign and Security Policy)  

4.      Starptautiskās banku asociācijas The Wolfsberg Goup janvārī publicētais materiāls par sankciju pārbaudīšanas vadlīnijām pieejams šeit.

5.      Informatīvs materiāls par ANO sankcijām

6. Informatīvais materiāls par sankciju terminu skaidrojumu pieejams šeit.

Šie materiāli nav lietojami kā juridiska konsultācija, tie nav juridiski saistoši un tie ir izmantojami informatīviem nolūkiem. Lai iegūtu Ārlietu ministrijas ekspertu atzinumus par dažādām ar sankcijām saistītām situācijām, aicinām ar jautājumiem vērsties Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.